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美康生物 (300439)公司董事会审议通过如下议案：
一、《关于设立安徽美康生物科技有限公司的议案》
公司拟与合肥华浦医药有限公司（以下简称“合肥华浦”）共同在安徽省合肥市设立一家新公司，名称暂定为：安徽美康生物科技有限公司（以下简称“安徽美康”），拟以安徽美康为平台，在安徽省及国内其它省份持续拓展区域医学检验中心项目。安徽美康的注册资本拟为人民币5,100万元，由公司认缴人民币2,601万元，占注册资本总额的51%。
公司第三方医学诊断服务目前立足宁波及周边地区取得了快速发展，并已经积累了丰富的成功经验，具备了全国拓展的实力和人才储备。公司将选择在诊断产品销售取得优势的重点地区，通过新建或并购等方式开拓新的诊断服务业务，目标是建立全国连锁的第三方独立医学实验室，充分发挥公司“诊断产品+诊断服务一体化”商业模式的竞争优势。
合肥华浦是专业从事药品及体外诊断产品的综合服务商，具有多层次的业务网络、优质医疗机构资源及多年丰富的行业经验积累，在安徽地区拥有良好的区域性渠道优势和客户资源。公司与合肥华浦设立安徽美康，将对公司在安徽省及国内其他地区医学检验市场的拓展有重大战略推进意义。如本次投资完成，双方的市场和客户资源将由公司统一协调、共享，公司的医学检验市场将得到进一步扩张，竞争优势将进一步扩大。
二、《关于设立内蒙古美康生物科技有限公司的议案》
公司（“甲方”）拟与刘杰先生等人（“乙方”）在内蒙古设立一家新公司，名称暂定为：内蒙古美康生物科技有限公司（“丙方”），目的是与公司配合在内蒙古开展体外诊断业务。内蒙古美康的注册资本拟为人民币700万元，由公司认缴人民币357万元，占注册资本总额的51%。
甲乙丙三方同意在本合作签订完成之日起120个工作日内，乙方和丙方将目前所经营的医疗器械产品品牌授权、客户资源及涉及的合同权益以及业务团队、经营性资产按以下规定交割至目标公司名下，由目标公司进行运营。
乙方和丙方承诺，甲方收购目标公司后，目标公司2016年的净利润不低于400万元，2017年的净利润不低于460万元，2018年的净利润不低于540万元。
本次投资的合作方是专业从事药品及体外诊断产品的综合服务商，具有多层次的业务网络、优质医疗机构资源及多年丰富的行业经验积累，在内蒙古地区拥有良好的区域性渠道优势和客户资源。内蒙古美康设立并收购合作方的相关业务及资产后，将与公司在产品种类、市场覆盖和销售渠道等方面具备较好的协同性。
本次投资完成后，双方的市场和客户资源将由公司统一协调、共享，公司的产品线将得到进一步补充，竞争优势将进一步扩大。
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2015-12-29