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春兰股份 (600854)公司于2015年4月23日召开董事会，会议审议通过下列议案：
1、审议通过了《2014 年年度报告及其摘要》
2、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》
3、审议通过了《2014 年度财务决算报告》
4、审议通过了《2014 年度利润分配预案》
5、审议通过了《2014 年度内部控制评价报告》
6、审议通过了《2014 年度独立董事述职报告》
7、审议通过了《2014 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》
8、审议通过了《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
公司董事会审计委员会认为，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，较好地完成了 2014 年度审计工作。公司董事会决定继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度财务报告及内部控制审计机构，其报酬在 85万元以内（不含税）。
10、审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》
11、审议通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》
本次董事会部分议案需提交公司股东大会审议，公司决定于 2015 年 6 月 12 日召开公司 2014 年年度股东大会。
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2015-04-25