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*ST水井 (600779)公司八届董事会2015年第七次临时会议以通讯表决方式召开，于2015年12月21日通过了如下决议：
一、审议通过了公司《关于修订<战略与执行委员会实施细则>的议案》
为充分发挥战略与执行委员会对公司建言献策作用，董事会决定调整战略与执行委员会组成人数，由六名增至七名，并相应调整《战略与执行委员会实施细则》相关内容。
二、审议通过了公司《关于调整董事会下属各专业委员会组成人员的议案》
根据相关规定，现相应调整董事会各专业委员会组成人员，调整后的名单如下：
战略与执行委员会（7人）
召集人：Joseph Tcheng（陈寿祺）
委 员：范祥福、Peter Hui（许法康）、Vinod Rao、Samuel A.Fischer（费毅衡）、朱镇豪、郑欣淳提名与公司治理委员会（5人）
召集人：郑欣淳（独立董事）
委 员：冯渊、戴志文、Joseph Tcheng（陈寿祺）、朱镇豪薪酬与考核委员会（5人）
召集人：戴志文（独立董事）
委 员：郑欣淳、冯渊、朱镇豪、Vinod Rao
审计委员会（5人）
召集人：冯渊（独立董事）
委 员：郑欣淳、戴志文、Joseph Tcheng（陈寿祺）、Vinod Rao
2015-12-23